VEPARA Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı iddiaları üzerine 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanması üzerine odaklandı.
Gözaltı ve Tutuklama Süreci
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adliyesi‘ne sevk edilerek savcılık ifadeleri alındı. İfadelerin ardından 14 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 14’ü için adli kontrol hükümleri talep edildi.
Suçlamalar ve İddialar
- Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri
- Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması
- Para nakline aracılık etme suçu
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin yazılım mühendisliği ve proje yöneticiliği gibi pozisyonlarda görev alarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
Operasyon Detayları
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, şüphelilerin finansal ve dijital delillerini toplamayı amaçladı. Sonuç olarak, 28 kişi gözaltına alındı ve 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Bu gelişmeler ışığında, konu ile ilgili daha fazla bilgi için mansetbilgi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
